שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 11
וו
השרו
אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
צה אזורי'ת געש | חרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצחק
פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 11
שנערכה ביום ראשון 07/10/2018 בשעה 15:00
במשרדי המועצה
בוכחים:
יו"ר ועדת ביקורת - יוסי גבעון
חבר ועדת ביקורת - דני מנהיים
חבר ועדת ביקורת - יוסי הס
מוזמנים:
ראש המועצה - אלי ברכה
מנכ"לית המועצה - הילה טרייבר
גזברית המועצה - אולגה ששקיס
מבקרת המועצה - אורלי רזניקוב
יועץ משפטי למועצה - עו"ד עמיחי ויינברגר
סדר היום:
מנכ"לית המועצה סקרה את עיקרי הליקויים בדוח המפורט לשנת 2017 המצורף לפרוטוקול זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.
פרק ב' הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה:
סעיף ב' 1- חלק מועדות המועצה החובה לא התכנסו במהלך השנה
תגובת המועצה:
ועדת ההנצחה מתכנסת רק כאשר מוגשת בקשה
סעיף ב'2 -- 8 מתוך 13 הוועדים לא העבירו דוחות כספיים חתומים לשנת 2017
תגובת המועצה:
התקציב אושר באיחור של 4 ימים.
בשל העיכוב באישור תקציב המועצה, ומכיוון שתקציב הוועד מבוסס על תקציב המועצה, לא יכלו הוועדים
לאשר את התקציב במועד הקבוע בחוק.
1
שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל': 09-9596580 | פקס: 09-9583791 |ו.60. חסז 0500ה-)סח.צרש/צ
רו"
אודים | ארסוף | ארסוף קדם | בית יהושע | בני ציון | בצרה | גליל ים
צטצה אזורית געש | הרוצים | יקום | כפר נטר | רישפון | שפיים | תל יצהק
פרק ג' -- מעקב אחר תיקון ליקויים
נוקר?
לה תוקך +
| תוקן חלקית
| הליקוף 7777
ביצוע התקציב הרגיל
1 מליות המועצה אישרה את התקצור הרגיל לאחר מועד הקבוע בחוק לא תוקך
2. בהודעה שפורסמה בעתון יומי, לא צוען במפורש המקומות בהס פורסמו - | תוקור 7 |
התבחינים ובהם ניתן לקבל את העותק התנכחינים כנדרש בסעיף 9.2 לחוצר
| מנכ'יל מטפר 4/2006.
מנגנוני בקרה וביקורת פנימיו? 77
| 3 באף אחד מ 13 הוועדים, התקציב לא אושר עד ליום 2016 ?1 31 77 לא תוקן
4 ועזית ההשקעות אינה מתרוסת כל שלושה חודשים כנדרש בחוזר מנפייל | | תוסן- 7
מספר 4/2008 של משרד חפנים
בברכה,
יוסי גבעון
יו"ר ועדת ביקורת
2
שפיים, דואר שפיים 6099000 | טל': 09-9596580 | פקס: 0 | 60 חסיז 050ה-1 סר .אצ